İstanbul merkezli düzenlenen büyük çaplı kara para aklama operasyonunda tutuklanan Dilan Polat’ın tahliye talebi, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Polat ve eşi Engin Polat’ın da yer aldığı soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor.
Dilan Polat’ın Tahliye Talebi Reddedildi
Dilan Polat, 1 Kasım 2023 tarihinde İstanbul merkezli olarak düzenlenen ve 6 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda tutuklanmıştı. Hakkında kara para aklama suçlaması bulunan Polat’ın tahliye talebi, mahkeme tarafından kabul edilmedi. Soruşturma kapsamında Dilan Polat, eşi Engin Polat ve diğer 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Şirketlerde Sahte Fatura İddiası
Soruşturma çerçevesinde yapılan aramalarda, Dilan Polat’ın şirketlerinde dijital materyaller ve defterlere el konulmuştu. Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) raporunda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sahte fatura kesilerek 200 milyon lira para girişi yapıldığı belirlenmişti. Paranın, aile şirketleri arasında transfer edilerek Engin Polat’ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplandığı ve burada gayrimenkul ile araç alımlarında kullanıldığı tespit edilmişti.
Yasa Dışı İşlemler ve Şüpheli Aktarımlar
Soruşturma sürecinde, Dilan ve Engin Polat’a ait bir medikal şirketin, Ankara’daki başka bir firmaya isim hakkını verdiği ve bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığı tespit edildi. Ayrıca, 16 şüpheli tutuklanmış, 27 şirkete kayyum atanmıştı. Sulh Ceza Hakimliği, bazı şüphelilerin adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edilmesine karar vermişti.
İddianamede Mal Varlıklarının Müsaderesi İsteniyor
Cumhuriyet savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelilerin "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "yasa dışı bahis", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "örgüte üye olmak" suçlarından cezalandırılması istenmişti. Ayrıca, soruşturma kapsamına alınan 31 şirketin malvarlıklarının kamuya geçirilmesi talep ediliyor.
MASAK Raporu ve Duruşma Tarihleri
MASAK’ın hazırladığı 908 sayfalık raporda, Dilan Polat’ın 2020-2023 yılları arasında 3 gayrimenkul aldığı, hesabına 5 milyon 400 bin lira girdiği, ancak şüphe uyandıran bir veri bulunmadığı belirtildi. Engin Polat’ın kaçakçılık suçu işlediği ancak kara para aklama suçuyla ilgili tespit yapılmadığı ifade edildi. Davanın ilk duruşmasının 4 Eylül’de yapılacağı, 5 ve 6 Eylül’de ise devam edeceği öngörülüyor.
