Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından dev bir nitelikli dolandırıcılık ve suç örgütü yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon dalgası gerçekleştirildi.
Antalya Merkezli 200 Milyon Liralık Vurgun Ağı
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, piyasada çek ve banka güvenilirliğini yapay yöntemlerle artırdıktan sonra çok sayıda firmadan ileri vadeli çekler karşılığında yaklaşık 200 milyon lira değerinde mal ve hizmet topladığı iddia edilen suç örgütüne yönelik başlatılan adli takip, iller arası operasyona dönüştü. Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte Antalya merkezli olmak üzere Afyonkarahisar, Ankara ile Hatay'ın İskenderun ve Van'ın Erciş ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Hakkında yakalama kararı çıkarılan 8 şüpheliden 6'sı emniyet güçlerince gözaltına alındı. 4 şüpheli tutuklandı, 6 şüpheli gözaltında bulunuyor. Firari durumdaki 2 zanlının yakalanması için başlatılan operasyonlar sürüyor.
Güven İnşa Edip Malları Ucuza Elden Çıkardılar
Şüphelilerin ilk aşamada Hanka isimli şirketi piyasadan yüklü miktarda mal temin etmek üzere devraldığı saptandı. Şirket üzerinden bir süre düzenli ve sorunsuz ticaret hacmi yaratan zanlıların, bu yöntemle bankalar nezdinde finansal ve çek güvenilirliği sicili oluşturduğu belirlendi.
Güven ortamı sağlandıktan sonra çok sayıda mağdur üretici ve tedarikçi firmadan ileri vadeli çekler karşılığında astronomik tutarlarda ürün alındığı tespit edildi. Teslim alınan malların çek vadeleri dolmadan piyasa değerinin oldukça altında fiyatlarla elden çıkarıldığı, farklı illerdeki gizli depolara ve ağla bağlantılı paravan şirketlere aktarıldığı ya da doğrudan örgüt üyelerinin ticari faaliyetlerinde kullanıldığı ortaya çıkarıldı.
Vurgundan sağlanan nakit akışı ise şirket ve şahıs hesapları arasında paylaştırılırken sahte fatura ve hayali para hareketleriyle meşru bir ticari işlem izlenimi verilmeye çalışıldı.
Veriler Dev Organizasyonu Ortaya Çıkardı
Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Ankara, Burdur ve çevresindeki diğer illere yayılan karmaşık para, çek ve mal hareketlerini ortaya çıkarmak için adli birimler teknik takip yürüttü.
İlk aşamada gözaltına alınan Yunus Can L., Erdal G., Mustafa Y. ve Cengiz D. isimli 4 zanlı, sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan isimlerin ifadeleri, müşteki müracaatları ve ele geçirilen evrakların ardından Gelir İdaresi Başkanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu raporları detaylandırıldı.
Elde edilen mali analizler, vurgunun tek bir şirketle sınırlı kalmayıp geniş tabanlı organize bir yapılanma tarafından sevk ve idare edildiğini belgeledi.
Şebekenin İller Arası Şirket Bağlantıları Deşifre Oldu
Organizasyonun sevk ve idaresinin Ömer Ç. tarafından yapıldığı, eşi Dilek Ç.'nin de bu yapıda aktif yer aldığı değerlendirildi. İncelemelerde şüphelilerden Mustafa Ş., Yalçın Ö., Vefa Ç. ve İdris Ç.'nin organizasyon bünyesinde farklı koordinasyon görevleri üstlendiği kayıtlara geçti.
Şebekenin Antalya'daki Hanka, Isparta'daki Polimar Mermer ve Ankara'daki Üçgen Grup/Yapı şirketleri başta olmak üzere çok sayıda ticari işletmeyi malların toplanması, sevkiyatı ve kara para aklama trafiğinde paravan olarak kullandığı belirlendi. Kardeşlerden Vefa Ç.'nin Eymen 65, İdris Ç.'nin Yusuf Yapı İnşaat, Yalçın Ö.'nün Afyonkarahisar bağlantıları, Ali C.'nin Polimar Mermer ve Mehmet N.'nin Ankara'daki Üçgen Grup üzerinden hareket ettiği tespit edildi.
Malların piyasadan toplanması, nakliyesi ve haksız satışı süreçlerinde görev alan Erkan Ö. ile birlikte haklarında işlem başlatılan şüphelilerin dijital materyalleri ve şirket kayıtları adli makamlarca incelemeye alındı.
