İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen geniş kapsamlı fon soruşturmasında yeni bir tutuklama dalgası yaşandı. Aralarında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) eski üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 4 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
SPK ve BDDK Eski Yöneticileri Tutuklanan İsimler Arasında
Soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen ve nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilen 4 kritik isim şunlar oldu:
Enver Usca (SPK Eski Başkan Vekili)
Mustafa Alper Taş (BDDK Uygulama 4. Daire Başkanı)
Ercan Urkan (SPK Eski Piyasa Gözetim ve Denetim Daire Başkanı)
Ümit Sincanlı (Tera Holding İdari İşler Direktörü).
Son kararlarla birlikte fon soruşturmasında toplam tutuklu sayısı 117’ye yükseldi.
Geçmişte Ne Olmuştu? Soruşturmanın Arka Planı
Sermaye piyasalarındaki manipülatif işlemler ve fon vurgunu iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma süreci, SPK'nin yedi portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonu için tasfiye kararı almasıyla derinleşti.
Soruşturma bünyesinde daha önce aralarında bürokratlar, holding yöneticileri ve finans dünyasından isimlerin bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapılmış, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK ve SPK kanadındaki üst düzey istifalar ile görevden almalar kamuoyunun gündemine oturmuştu.
Şüphelilerin fonlar üzerindeki olağandışı yükselişler, rüşvet, kamuya açıklanmamış içerden bilgilerin alım-satım işlemlerinde kullanılması (insider trading) ve haksız kazanç elde edilmesi suçlamalarıyla sorgulandığı öğrenildi.
Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi
Soruşturmanın en kritik gelişmelerinden biri de eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya hakkında yaşandı. İkinci kez savcılığa ifade veren Kaya, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla tutuklama talebiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Savcılığın sevk yazısında; Kaya'nın Özata Denizcilik (OZATD) hisselerinde borsa standartlarına aykırı biçimde T+0 pozisyonunda virman işlemi gerçekleştirdiği, fonların tasfiye kararından tam 1 gün önce işlemlerini tamamlayarak 163 milyon lira civarında gelir elde ettiği detayları yer aldı.
Kaya ifadesinde kendisine özel bilgi akışı sağlanmadığını ve elde edilen kazancı TMSF hesabına aktardığını savunsalar da savcılık ve hakimlik kaçma ile delil karartma şüphesini dikkate alarak tutuklama kararı verdi. Aynı soruşturmada ifade veren eşi İlyas Kaya ile eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulandı.
