Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; suç örgütü kurma ve yönetme, üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ile Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlarından adli süreç yürütülüyor. Soruşturma dosyasında, örgütle bağlantılı şahıs ve şirketlerin yurt içi ile yurt dışındaki para ve malvarlığı hareketlerini organize ettiği, kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suç gelirlerini akladığı tespit edildi.
Elde edilen delillere göre, kayıt dışı para ve menkul değer transferlerinin yanı sıra örgütün resmi ve bürokratik süreçlerinde danışmanlık faaliyetleri yürütüldü. İhtiyaç duyulan taşınır ve taşınmaz malvarlıklarının düşük bedellerle temin edilmesine aracılık edildiği, ayrıca yurt dışına yapılan yardım sevkiyatları içerisine nakit para gizlenerek suç gelirlerinin lojistik şirketleri vasıtasıyla transfer edildiği belirlendi.
Çevrim İçi Transferler, Kuryeler ve Seçim Süreçleri İncelemesi
Başsavcılık açıklamasında, örgütün yurt dışına aktardığı maddi yardımların bir kısmını çevrim içi ödeme sistemleri, önemli bir kısmını ise lojistik firmaları ve güvenilir kuryeler aracılığıyla kayıt dışı ulaştırdığı vurgulandı. Usule aykırı bu işlemlerin yasal gösterilmesi için bazı şirket ve şahıslarca danışmanlık verildiği saptandı. Ayrıca ele geçirilen dijital materyaller, tanık beyanları ve mali kayıtlar doğrultusunda, şüphelilerin Türkiye’deki seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organizasyonel ve finansal faaliyetlerde bulunduklarına ilişkin bulguların da soruşturma dosyasına yansıdığı ve incelemelerin çok yönlü sürdürüldüğü bildirildi.
29 Şüpheliye Gözaltı ve 23 Şirkete Kayyum Ataması
Yürütülen soruşturma çerçevesinde 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılarak şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde arama işlemleri başlatıldı. Bununla birlikte, suç örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen 23 şirkete mahkeme kararıyla kayyum atanmasına karar verildi.
