Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüm işletmelerin hesaplarına IBAN yoluyla gelen transferleri denetlemeye başladı.
İşletmelere Özel Usulsüzlük Cezası Geliyor
Banka hesabından ödeme alıp fiş vermeyen işletmeler, her bir fiş için 3.400 TL ceza ödeyecek. Fatura vermeyen işletmeler ise her bir fatura için 3 bin 400 liradan az olmamak üzere belgede yer alması gereken tutarın yüzde 10'u oranında özel usulsüzlük cezası ile karşı karşıya kalacak. Vergi kaybına neden oldukları tespit edilen işletmeler vergi incelemesine alınacak.
Çalışanların Hesapları da İnceleniyor
Sabah'ın haberine göre, işletmelere ve işletmeyle ilişkili tüm hesaplara IBAN yoluyla gelen transferler detaylı bir şekilde inceleniyor. Sadece işletme sahiplerinin değil, yakınlarının ve çalışanlarının hesapları ile kiralama yoluyla kullanılan hesaplar da denetleniyor. Banka hesap hareketleri, tapu ve araç sicilleri gibi verilerden yola çıkılarak detaylı bir inceleme yapılıyor.
Vergi Kaybına Neden Olanlar Denetim Altında
Gerçek kazançlarını beyan dışı bırakanlar denetim kapsamına alınıyor. Ayrıca, kiralama yoluyla edinilen banka hesapları da MASAK mevzuatı çerçevesinde terörün finansmanı, kara para aklama, yasa dışı bahis gibi suç unsurlarını içerebileceği için inceleniyor.
Ticaret Bakanlığından Uyarı
Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde IBAN kiralama ilanları başta olmak üzere sosyal mühendislik dolandırıcılığına karşı önlem alınması gerektiğini vurguladı. "Bir banka hesabının maddi menfaat karşılığında başka kişiler tarafından kullanılmasına izin vermek, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu'na göre suç teşkil ediyor" uyarısında bulunuldu.
