İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Kurulan Suç Örgütüne Üye Olma, Nitelikli Dolandırıcılık" suçları yönünden yürütülen soruşturma kapsamında “yüksek kazanç” vaadiyle vatandaşları dolandıran örgüte Antalya dahil 16 ilde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 154 şüpheli belirlendi, 65 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin 115 milyon TL’yi aşan vurgun yaptığı tespit edildi.
PARAVAN ŞİRKETLER VE KRİPTO TRANSFERİ
Soruşturma dosyasına göre mağdurların cep telefonlarına “IN.Pro” isimli bir yatırım uygulaması yükletildi. Bu uygulama aracılığıyla toplanan paraların, şüpheliler tarafından kurulan paravan şirketlerin banka hesaplarına aktarıldığı, ardından ikinci ve üçüncü hesaplar üzerinden kripto para platformlarına yönlendirilerek takibin zorlaştırıldığı ortaya çıktı.
115 MİLYON TL’Yİ AŞAN TOPLAM ZARAR
Yapılan tespitlerde, yalnızca beş mağdurun toplamda 115 milyon 595 bin 965 TL dolandırıldığı belirlendi. İncelemelerin genişletilmesiyle birlikte farklı illerde benzer yöntemlerle çok sayıda vatandaşın daha dolandırıldığı saptandı. Teknik ve projeli soruşturma kapsamında yeni mağduriyetlerin de dosyaya eklendiği öğrenildi.
154 ŞÜPHELİ BELİRLENDİ
Soruşturma kapsamında; 50 paravan şirket, Bu şirketlerle bağlantılı 42 kişi, Para aklamada kullanıldığı belirlenen 3 kuyumcu şirketi, Banka ve kripto hesaplarını kullandıran 45 kişi, Teknik ve dijital incelemelerle tespit edilen 24 kişi olmak üzere toplam 154 şüpheli belirlendi. Şüphelilerden 44’ünün halihazırda cezaevinde bulunduğu bildirildi.
ANTALYA DAHİL 16 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından İstanbul merkezli olarak Gaziantep, İzmir, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Mardin, Manisa, Muğla, Rize, Siirt, Tekirdağ ve Trabzon’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı uygulanırken, çok sayıda dijital materyal ve mali belgeye el konuldu.
BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Kurulan Suç Örgütüne Üye Olma, Nitelikli Dolandırıcılık" suçları yönünden yürütülen soruşturma dosyası kapsamında;
Ülkemiz genelinde meydana gelen dolandırıcılık olaylarının analiz edildiği, şüpheli şahısların Instagram isimli sosyal medya uygulaması üzerinden kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtarak yatırım vaadiyle reklam paylaşımları yaptıkları, vatandaşlara borsada bulunan şirketlerin hisselerinden günlük alım satım yaparak kısa süre içinde sermayenin beş katı kadar kår vaat ettikleri, müşteki şahısların cep telefonlarına "IN.Pro" adlı yatırım uygulamasını yükleyerek müştekilerden temin ettikleri paraları kurmuş oldukları paravan şirketlerin banka hesaplarına yatırttıkları ve şirket hesaplarına gelen paraların ikinci veya üçüncü banka hesaplarına aktarılarak akabinde kripto platformuna gönderilerek takibinin imkansız hale getirdikleri anlaşılmıştır.
Yapılan tarama çalışmaları sonucunda benzer dolandırıcılık eylemleri ile çok sayıda vatandaşımızın dolandırıldığı tespit edilmiştir.
Benzer yöntemlerle Müşteki Y.G. isimli şahsın 102.246.080 TL dolandırılması, Müşteki A.Y. isimli şahsın 2.860.000 TL dolandırılması, Müşteki M. E. K. isimli şahsın 4.000.855 TL dolandırılması, Müşteki H.K. isimli şahsın 3.000.000 TL dolandırılması, Müşteki U.S.K. isimli şahsın 3.489.000 TL dolandırılması eylemleri neticesinde 5 müşteki şahsın toplam 115.595.965 TL dolandırılması olayında şüpheli olarak 37 şüpheli şirket, 64 şüpheli şahıs belirlenmiştir. Devamında şahıslar ile alakalı yapılan tetkikler neticesinde Nitelikli Dolandırıcılık suçu kapsamında CMK'nın 135. maddesi uyarınca projeli ve teknik destekli soruşturmaya başlanmıştır..
Uygulanan bu soruşturma teknikleriyle Müşteki H.D. isimli şahsın 12.000 USD dolandırılması, Müşteki H.Ö. isimli şahsın 1.392.000 TL dolandırılması, Müşteki K.T. isimli şahsın 1.289.000 TL ve 97.643,31 USD dolandırılması, Müşteki A.S. isimli şahsın 223.000 TL dolandırılması eylemlerinin de mevcut şüpheliler tarafından gerçekleştirildiği belirlenmiştir.
Yapılan tahkikat neticesinde şüpheli olarak; 50 paravan şirket ve bu şirketlerin yetkilisi olarak 42 şüpheli şahıs, paranın aklamasına aracılık eden 3 kuyumcu şirketi, banka veya kripto hesaplarını kullandıran 45 şahıs, TAPE kayıtlarından tespit edilen 20 şahıs ve IP/PORT çalışması neticesinde 4 şahıs olmak üzere toplamda 114 ve ikmalen istenecek 40 şüpheli şahısla toplam 154 şüpheli tespit edilmiştir. Bunlardan 44 şüpheli şahsın halihazırda cezaevinde olduğu anlaşılmıştır.
Bu çerçevede; İstanbul, Gaziantep, İzmir, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Mardin, Manisa, Muğla, Rize, Siirt, Tekirdağ, Trabzon illerinde İstanbul İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonlarda 65 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir.
Şüphelilerin örgüt içi görev ve konumlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin temini, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin muhafazası amacıyla adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş olup söz konusu işlemler devam etmektedir.
Soruşturma; örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmeye devam etmektedir."
