Antalya’da yasa dışı para transferi yapan bir şebeke çökertildi. ‘Hawala’ adı verilen sistemle 20 milyar TL'yi yasadışı yollarla aktardıkları belirlenen kuyumcu, döviz bürosu sahipleri ve çalışanlarından oluşan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Seri Numaralarıyla Şifreli Transfer
Ekiplerin yürüttüğü soruşturma kapsamında, şüphelilerin para transferini 5-10 TL ile 1, 5 ve 10 dolarlık banknotların seri numarasının fotoğraflarını alıcıya göndererek yaptığı ortaya çıktı. Bu yöntemle, alıcılar kendilerine ait olup olmadığını doğruladıktan sonra parayı teslim alıyordu.
2 Yıl Süren Takip ve Operasyon
Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 yıl süren teknik ve fiziki takip çalışmaları yürüttü. 2020 yılı sonrasında şüphelilerin banka kayıtlarındaki parasal işlem hacminde anormal artış tespit edildi. Kripto hesaplarına aktarılan paralar ve şüphelilerin elde ettikleri menkul ve gayrimenkuller de dikkat çekti.
Yüzde 5 Komisyonla Büyük Vurgun
Kuyumcu ve döviz bürosu sahipleri, yasa dışı para transferlerinden yüzde 5 komisyon alarak büyük kazanç elde etti. Yapılan analizlerde 20 milyar TL’lik para transferinin bu sistemle gerçekleştirildiği belirlendi.
Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi
Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat ve KOM Daire Başkanlığı ekiplerinin desteğiyle geçen pazar günü düzenlenen operasyonla 17 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında kuyumcu ve döviz bürosu sahipleri K.A., A.K. ve D.C.’nin de bulunduğu şüpheliler, işlemlerinin ardından Kemer Adliyesi’ne sevk edildi.
