Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri, kamuoyunda Süleymancılar olarak bilinen Alihan Kuriş liderliğindeki yapıya yönelik Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı operasyonlarından birine imza attı. Antalya, Ankara ve İstanbul merkezli olmak üzere 17 farklı ilde sabahın erken saatlerinde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.
123 Adrese Eş Zamanlı Baskın: Alihan Kuriş Yakalandı
Soruşturma çerçevesinde şüphelilere ait 43 ikamet adresi ile suç örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenen 33 şirkete ait 80 ayrı adreste arama ve el koyma işlemleri uygulandı. Toplamda 123 adreste yürütülen operasyonlar sonucunda, yapının lideri Alihan Kuriş dâhil olmak üzere 30 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen 49 şüpheliden 3'ünün yurt dışında olduğu saptanırken, firari durumdaki 10 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
İstanbul'da Delil Karartma Girişimi: Parçalanmış Belgeler Ele Geçirildi
Soruşturma derinleştirilirken, İstanbul'un Ümraniye ilçesinde örgüt ve soruşturmayla bağlantılı bazı evrakların imha edildiği yönünde gelen ihbar üzerine ekipler derhal harekete geçti. Ankara Başsavcılığı'nın kararıyla adrese düzenlenen operasyonda ihbarın doğru olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerde, soruşturmayı karartmak ve iz kapatmak amacıyla parçalandığı belirlenen çok sayıda resmi evrak ve dokümana el konuldu. Ele geçirilen belgeler incelenmek üzere emniyet birimlerince muhafaza altına alındı.
Antalya Bağlantılı Şirketlerde 100 Milyar TL'lik Akış ve Kayyum Kararı
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan detaylı raporda, Antalya ve bölgedeki ticari ağların da dâhil edildiği şirketler üzerinden 100 milyar TL'yi aşan bir tutarın yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. Şüpheli şirketlerin 2020 yılı sonrasında finansal hacimlerini olağan dışı şekilde artırdığı, takip zorluğu yaratmak amacıyla farklı illerde yüksek sermayeli yeni şirketler kurarak bölündükleri ortaya çıkarıldı. Sahte faturalaşma, kaynağı açıklanamayan nakit girdileri ve haksız vergi iadeleri yöntemiyle kara para akladığı belirlenen 33 şirkete ve ilişkili tüm mal varlıklarına kayyum atandı.
5 Ayrı Ağır Suçtan Çok Yönlü Soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Alihan Kuriş liderliğindeki yapıya yönelik adli sürecin "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlamaları kapsamında çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.
66 Milyar TL'lik İşlem Hacmi Deşifre Oldu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada hazırlanan raporda, şirketlerin banka hesaplarındaki yüksek tutarlı nakit işlemleri ve ticari transferler mercek altına alındı. Raporda Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv A.Ş’nin 2017-2026 dönemindeki toplam bankacılık işlem hacmi 66 milyar 211 milyon TL olarak hesaplanırken, aynı dönemde şirket hesaplarına 17 milyar 260 milyon TL para girişi, 18 milyar 320 milyon TL para çıkışı gerçekleştiği belirlendi. Öte yandan İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret A.Ş’nin yurt dışı bağlantılı para hareketlerinde ise Suudi Arabistan’a 4 milyar 863 milyon TL, Birleşik Arap Emirlikleri’ne 3 milyar 163 milyon TL para çıkışı tespit edildi. Ayrıca raporda İsrail, Özbekistan, Hindistan, ABD, Kazakistan, Fas, İspanya, İngiltere ve Ürdün dahil çok sayıda ülkeyle bağlantılı işlemlerin de yer aldığı kaydedildi.
Soruşturma Kapsamında Tutuklanan İsimler ve Karar Detayları
Mahkeme karar tutanağına göre Ahmet Şimşek, Alihan Kuriş, Cevat Bağcı, Hayrullah Usul, Kazım Per, Mehmet Aksu, Metin Güder, Muhammed Dağ, Nezih Murat Büyükgöze, Süleyman Hilmi Dinç ve Şeref Toprak hakkında ayrı ayrı tutuklama kararı alındı. Şüphelilere malvarlığı değerlerinin meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamaları yöneltildi. Kolluk, cumhuriyet savcılığı ve hakimlik ifadeleri, MASAK raporundaki tespitler, arama el koyma tutanakları ve tanık beyanları doğrultusunda kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin bulunduğu belirtildi. Atılı suçun katalog suçlardan olması, delilleri karartma şüphesinin varlığı ve adli kontrol tedbirinin bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçesiyle şüphelilerin tutuklanmasına ve haklarında yeteri kadar tutuklama müzekkeresi çıkartılmasına hükmedildi.
