Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma Antalya'ya da ulaştı. Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 4 ay boyunca sürdürdüğü takipte Antalya başta olmak üzere Mersin, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Balıkesir, Elazığ, Ankara, İstanbul, Tekirdağ ve Muş hattındaki şüpheliler belirlendi.
Özel Harekat timlerinin desteğiyle 13 ilde düğmeye basılan operasyon kapsamında 62 şüpheli gözaltına alındı, örgütün özellikle kıyı şeridindeki turizm ve ticaret hareketliliğini kamuflaj olarak kullanmaya çalıştığı belirtildi.
Lüks Hayat Tuzağıyla Banka Hesapları Boşaltıldı
Şüphelilerin lüks araçlar ve havuzlu rezidanslar kiralayarak çevrelerinde zengin iş insanı algısı yarattıkları, ardından iş kurma ve yüksek kâr vaadiyle maddi durumu zayıf kişilerin banka hesaplarını belirli ücretler karşılığında ele geçirdikleri saptandı.
6 Milyar TL'lik Para Trafiği
Kiraladıkları bu üçüncü şahıs hesaplarını yasa dışı bahisten elde edilen kayıt dışı paraların aklanmasında kullanan şebeke, MASAK raporlarına takıldı. Mali denetim uzmanlarının hazırladığı raporlar doğrultusunda, zanlıların banka ve ödeme kuruluşlarındaki hesaplarında toplam 5 milyar 972 milyon TL gibi rekor seviyede bir mali trafiğin döndüğü resmi kayıtlara geçti.
Rezidanslardaki Kod İsimli Vardiyalar Deşifre Edildi: "Pikachu", "Ronaldo", "Escobar"
Örgütün "sistem evi" olarak tanımladığı lüks konutlarda 24 saat kesintisiz mesai yürüttüğü ortaya çıkarıldı. Vardiyalı çalışan örgüt elemanlarının anlık transferleri gizli defterlere tek tek kaydettikleri, dijital takip ihtimaline karşı kendi aralarındaki haberleşmelerde "Pikachu", "Ronaldo" ve "Escobar" kod adlarını tercih ettikleri tespit edildi.
Şüphelilerin geleneksel bankacılık sisteminin yanı sıra kripto para borsalarında bulunan varlıklarına da yargı kararıyla el konuldu.
49 Şüpheli Tutuklandı
Emniyetteki sorgu ve dijital materyal incelemelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 62 kişiden 49'u çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi, 13 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
