İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafaından yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahis ve kara aklama suçlamasıyla dijital yayın platformu GAİN Medya ve bağlantılı şirketlere sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında; 7258 sayılı yasa, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından inceleme yapıldı.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Başsavcılık soruşturma kapsamında MASAK raporları doğrultusunda, yüz milyonlarca liralık para trafiğinin kaynağının açıklanamadığı, şirket finasmanının ticari hayatın olağan akışına aykırı olduğu tespit edildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
MASAK'ın hazırladığı raporlara göre şüpheli Berkin Kaya'nın hesaplarında çok sayıda ve yüksek tutarlı nakit yatırma çekme işlemleri ile yoğun SWIFT transferleri bulunduğu, yurt dışındaki bazı şirketlere yüklü para gönderildiği belirtildi. Bu işlemlerin kaynağının açıklanamadığı vurgulandı.
Raporda, Kaya’nın ortağı olduğu şirketlerin bu ölçekte para transferlerini açıklayabilecek sermaye yapısına veya ticari faaliyete sahip olmadığı, hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık organizasyonlarında kullanıldığına dair istihbarat bulunduğu kaydedildi.
GAİN’E 450 MİLYON TL’LİK PARA GİRİŞİ
Soruşturma kapsamında, 2020’de kurulan GAİN Medya A.Ş.’nin yüzde 50 hissesinin 11 Haziran 2024’te Berkin Kaya tarafından devralındığı, bu devir öncesi ve sonrasında şirkete 310 milyon TL nakit, 88 milyon TL havale/EFT ve 1 milyon dolar olmak üzere toplamda yaklaşık 450 milyon TL ödeme yapıldığı belirlendi.
BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Örilenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsatrakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, MASAK raporuna göre, şüpheli Berkin KAYA'nın hesap hareketleri incelendiğinde çok sayıda ve yüksek tutarlı nakit yatırma ve çekme İşlemlerinin bulunduğu, nakit işlemlerinin kaynağının anlaşılamadığı, şahsın SWIFT İşlemlerinin yoğun olduğu ve yurt dışındaki bazı şirketlere yüklü miktarda para transferieri gerçekleştirdiği belirlenmiştir.
Şüphelinin ortağı olduğu firmalar incelendiğinde, bu ölçekte para transferlerini açıklayatıilecek yeterli sermaye yapısı veya ticari faaliyetinin tespit edilemediği, hesaplarının yasa dışı bahis ve dolandırıcılık organizasyonılanında kullanıldığına ilişkin çok sayıda istihbarat bulunduğu, hesaplarda dulaşan yüklü miktarların kaynağının da açıklanamadığı, bu hesaplanı yasa dışı bir organizasyonda kullanılıyor olabileceği sdeğerlendirilmiştir.
MASAK raporları, bilirkişi raporları, gizli tanık beyanları, İletişimin tespitine ilişkin tutanaklar, ticaret sicil kayıtları ve açık kaynak araştırmaları doğrultusunda yapılan Incelemelerde: 09/07/2020 tarihinde kurulan GAIN Medya Anonim Şirketi'nin yüzde 50 hissesinin 11/06/2024 tarihinde şüpheli Berkin KAYA tarafından devralındığı, bu devir Öncesi ve sonrasında 19/04/2024-22/10/2024 tarihleri arasında şirkete topları 310 milyon TL nakit, BB milyon TL havale/EFT ve 09/01/2025 tarihinde 1 milyon USD olmak üzere toplamda yaklaşık 450 milyon TL tutannda ödeme yapıldığı tespit edilmiştir. 29/1/2024 taritill genel kurul toplantısında şirket sermayesinin 1 milyar TLye çıkarıldığı, sermaye artışının 380 milyon TL'den fazlasımın ortakların şirketten alacaklarının sermayeye mahsubu yoluyla karşılarıdığı, şirket finansmanının büyük ölçüde yüklü nakit girişleri ve yurt dışı kaynaklı transferlerle sağlandığı anlaşılmıştır. Söz konusu para hareketlerinin miktarı sıklığı ve yöntemi itibarıyla ticari hayatın olağan akışına aykırılık taşıdığı değerlendirilmiştir.
12/12/2024 tarihinde şüpheli Selahattin AYDIN tarafından tek ortakli ve 10 milyon TL sermaye ile kurulan Ariahat Medya Anonim Şirketi'nin, GAIN Medya Anonim Şirketi'ni 22/01/2025 tarihinde 450 milyon TL bedelle devraldığı, aynı tarihte nakit sermaye artınmına gidilerek sermayesinin 470 milyon TL'ye çıkarıldığı belirlenmiştir. Anahat Medya Anonim Şirketi tarafından 28/01/2025-22/08/2025 tarihleri arasında GAIN Medya Anonim Şirketi'ne yaklaşık 1 milyar 76 milyon TL tutarında EFT ve havale işlemi gerçekleştirildiği, bu işlemlerin finansmanının Selahattin AYDIN hesabına yatırılan yüklü miktardaki nakit paralaria sağlandığı ve söz konusu tutarların losa süre içerisinde GAIN Medya Anonimi Şirketi'ne aktanidığı anlaşılmıştır. Tüm bu işlemler birlikte değerlendirildiğinde, suç gelirlerinin aklanımasına yönelik organize bir finansal yapı oluşturulduğuna dair kuvvetl şüphe bulunduğu kanaatine varılırıştı.
Elde edilen deliller doğrultusurida, şüpheliler Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın'ın yakalanması ve suç delillerinin elde edilmesi amacıyla İstanbul il Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 16/12/2025 tarihinde es zarianili operasyon gerçekleştirilmiştir."
TMSF 7 ŞİRKETE KAYYIM ATANDI
Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlara el konulmuş operasyonia eş zamanlı olarak İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen karar doğrultusunda GAIN Medya Anonim Şirketi, GAIN Studio Prodüksiyon Anonim Şirketi, GAIN Sharts Medya Anonim Şirketi, Anahat Holding Anonim Şirketi, Anahat. Medya Anonim Şirketi, 38 Yazılım Teknolojileri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ve Berton Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyım olarak atanmasına karar verilmiştir. Şüpheliler ise gözaltına alınmıştır. Soruşturma işlemleri tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir.
