İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen ve dernek kurucusu Haluk Levent’in de şüpheliler arasında yer aldığı soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kara para aklama" ve "Vergi Usul Kanunu’na muhalefet" iddiaları üzerine yürütülen çalışmalarda, ikinci dalga operasyon kapsamında 17 kişi daha gözaltına alındı.
Dört İlde Eş Zamanlı Baskın
Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından koordine edilen operasyonlar İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla genelinde 14 şüpheli ve 4 şirkete yönelik eş zamanlı gerçekleştirildi. Gözaltına alınması planlanan 3 kişinin ise farklı suçlardan dolayı halihazırda cezaevinde olduğu tespit edildi. İlk etapta 22 kişinin gözaltına alındığı soruşturmada, son operasyonlarla birlikte toplam gözaltı sayısı 39’a yükseldi.
MASAK Raporları ve Yüksek Transfer İddiaları
Soruşturma dosyası; teknik ve fiziki takip verileri ile MASAK raporlarına dayanıyor. Başsavcılık, dernek hesaplarından şüpheli kişilere yüksek tutarlı para transferleri yapıldığını, bu transferlerin mali profillerle uyumsuz olduğunu ve yasal bahis hesaplarına yüklü miktarda para aktarıldığını iddia ediyor.
Dosyadaki iddialara göre, Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında yasal bahis platformlarında 990 milyon liralık işlem gerçekleştirdiği ve yaklaşık 390 milyon lira kaybettiği öne sürülüyor. Ayrıca dernek hesaplarından, Levent’in asistanı olduğu öne sürülen Yeliz Kaya'nın hesabına 120 milyon lira aktarıldığı iddialar arasında yer alıyor. İlk operasyon kapsamında gözaltına alınan avukat Ece Güner ise iddiaları reddederek, söz konusu para hareketinin Haluk Levent’e verdiği borcun geri ödemesi olduğunu belirtmişti.
