Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi birçok iddia ortaya atılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat’la ilgili rapor hazırladı. Raporda Dilan Polat ve akrabalarının şirketlerinin tek elden yönetildiği ve bu şirketlerde para aklanıyor olabileceği iddialarına yer verildi.
MASAK İNCELEMEYE ALDI
Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Dilan Polat ile ilişkilendirilen şirketlerin mal alımlarının büyük bir bölümü, kendileriyle bağlantılı tedarikçilerden gelmiş gibi görünüyor. Ancak, MASAK tarafından yapılan inceleme, bu tedarikçilerin gerçekte mal alımı yapmayan, beyanname sunmayan, resmi çalışanı olmayan ve sahte belge düzenleme şüphesi bulunan şirketler olduğunu ortaya koydu.
200 MİLYON LİRADAN FAZLA
Sahte olduğuna dair kuvvetli şüphe barındıran işlemlerin 200 milyon liradan fazla olduğu vurgulanırken, elde edilen hasılat nakit olarak çekilip, kendi şahsi hesapları ile Engin Polat’a ait şirkete nakit yatırılarak lüks araç ve gayrimenkul alımı gerçekleştirildi. MASAK, bunun suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçunu oluşturabileceği değerlendirmesinde bulundu.
MASAK’ın savcılığa gönderdiği raporda, Polat ve eşinin banka, kripto varlık ve elektronik para kuruluşları işlemlerinin askıya alınması değerlendirmesinde bulunuldu.
