Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 'kara para aklama' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarıyla ilgili geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Suç örgütü kurmak ve yönetmekle suçlanan Neslihan ve İnanç Güngen çifti, bu operasyonun merkezinde yer alıyor. Çiftin yanı sıra toplamda 45 kişi gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.
Soruşturma kapsamında, Neslihan ve İnanç Güngen çiftinin Türkiye genelinde sahte belgelerle güzellik salonları açtığı tespit edildi. Çiftin, sahte ustalık ve kalfalık belgeleri düzenleyerek, vasıfsız kişilerin iş yeri açmalarına aracılık ettiği belirtildi. Güngenlerin bu yöntemle dolandırıcılık suçundan elde ettikleri gelirleri akladıkları da iddialar arasında.
746 Şikayet Varmış
Neslihan ve İnanç Güngen'in dolandırıcılık faaliyetleri, ülke genelinde birçok mağduru beraberinde getirdi. Yönetmeliklere aykırı ürettikleri cihazlarla 44 ayrı yaralama olayına karıştıkları ve 746 şikayetin olduğu belirtildi. Bu şikayetler, sahte belgelerle açılan güzellik salonlarının yanı sıra, Neslihan Güngen etiketiyle satılan ürünlerle ilgili de yapıldı.
Franchise Şubelerden Dolandırıcılık İddiaları
Çiftin, franchise anlaşmaları sırasında yüksek meblağlar talep ettiği ve bu ödemelerin banka kanalıyla değil, taşınır veya taşınmaz malların devri ile gerçekleştirildiği belirtildi. Sahte belgeleri 2 bin TL’ye hazırlatıp, 20 bin TL’ye sattıkları ve bu belgelerin çoğunun resmi kurumlarda kayıtlı olmadığı tespit edildi. Sağlık Bakanlığı ile yapılan yazışmalarda, Güngenlerin ürünlerinin veri tabanında yer almadığı ortaya çıktı.
Gençleştirme İpi Skandalı
Şüphelilerin, herhangi bir özelliği olmayan ipleri ve marketlerden alınan sıradan nemlendirici kremleri 'gençleştirme ipi' ve 'kolajen ip tedavisi' adı altında pazarladığı tespit edildi. Bu yöntemle birçok müşteriyi mağdur ettikleri belirlendi.
1,5 Milyar TL'lik Hesap Hareketleri
Neslihan ve İnanç Güngen'in yönettiği şirketler arasında sahte faturalar düzenlendiği ve bu şirketlerin hesap hareketlerinin toplam hacminin 1,5 milyar TL olduğu açıklandı. Bu hareketliliğin suçtan elde edilen gelirin aklanmasına yönelik olduğu belirtildi. Operasyon kapsamında 25 ilde 134 adrese eş zamanlı baskın yapıldı ve 65 şüpheli gözaltına alındı.
Vergi Müfettişinin Şaibeli Görüşmesi
Soruşturma kapsamında hazırlanan vergi tekniği raporuyla ilgili olarak, bir vergi müfettişinin Neslihan Güngen ile kayıt dışı görüşmek istediği tespit edildi. Müfettiş hakkında gözaltı kararı verildi ve soruşturma çerçevesinde tüm mal varlıklarına el konuldu.
