Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ‘kara para aklama’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Neslihan ve İnanç Güngen dahil 17 kişi, tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Güngen Çifti ve Diğer Şüphelilerin Suçlamaları
Neslihan ve İnanç Güngen’e yönelik soruşturma, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek’, ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’, ‘resmi belgede sahtecilik’, ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlamalarını içeriyor. Soruşturma çerçevesinde Güngen çiftinin, ülke genelinde sahte ustalık ve kalfalık belgeleri düzenleyerek vasıfsız kişilere iş yeri açma imkanı tanıdığı belirlenmişti.
Şikayetler ve Dolandırıcılık İddiaları
Güngenler hakkında 746 şikayet bulunuyor. Neslihan ve İnanç Güngen’in ülke genelindeki güzellik salonlarına sahte belgelerle taksirle yaralama suçları işlettiği ve dolandırıcılık yaptıkları iddia edilmişti. Ayrıca, şüphelilerin dolandırıcılık gelirlerini aklamak için anlaşmalar yaptıkları da belirtilmişti.
Franchise Şubelerinden Gelen Şikayetler
Franchise şubeleri de Güngenlerden şikayetçi oldu. Sahte belgelerle alınan franchaise ücretler ve sağlık hizmetlerinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle müşterilerin mağdur olduğu bildirildi. Güngenlerin, sıradan ürünlere kendi markalarını basarak pazarlama yaptıkları ve bu şekilde müşterileri dolandırdıkları da ortaya çıkarıldı.
Mali Suçlar ve Operasyonel Çalışma
Güngenlerin şirketleri arasında sahte fatura düzenledikleri ve hesap hareketlerinin 1,5 milyar TL'yi aştığı belirtilmişti. Operasyon kapsamında 25 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 65 şüpheli gözaltına alınmıştı, Neslihan ve İnanç Güngen de bu kişiler arasında yer alıyordu.
