Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘kara para aklama’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Neslihan ve İnanç Güngen’in de aralarında bulunduğu 17 kişi, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Bu soruşturma, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek’, ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’, ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlarına yönelik olarak başlatılmıştı.
Soruşturma çerçevesinde, Güngen çiftinin ülke genelinde 50 güzellik salonuna sahip oldukları ve sahte ustalık ve kalfalık belgeleri düzenleyerek, vasıfları uygun olmayan kişilere iş yeri açmalarına aracılık ettikleri tespit edildi. Bu belgeler, Ankara’da sahte belge düzenleyen bir kişiye hazırlatılıp, franchaiselara 20 bin liraya satılıyordu.
746 Şikayet ve Taksirle Yaralama Suçları Mevcut
Neslihan ve İnanç Güngen'in ürettikleri cihazlar, ülke genelinde 44 ayrı ‘taksirle yaralama’ suçuna sebep oldu ve benzer içerikte 746 şikayet dosyası bulundu. Dolandırıcılık suçundan elde edilen gelirlerin, bayilerle yapılan anlaşmalar sırasında aklandığı belirlendi. Ayrıca, franchaiseların kendilerine yasadışı makine satan Güngenler hakkında şikayette bulundukları ortaya çıktı.
Sahte Ürünler ve Yüksek Meblağlı İsim Hakları
Güngenler, sıradan ipleri ‘gençleştirme ipi’ adı altında ve marketten alınan nemlendirici kremleri kendi etiketleriyle pazarlayarak, müşterilerini mağdur etti. Franchise anlaşması yapmak isteyen kişilerden yüksek miktarda isim hakkı ücreti talep ettiler ve ödemeleri taşınmaz malların bedelsiz devri ile gerçekleştirdiler.
1,5 Milyar TL'lik Hesap Hareketleri
Güngenlerin yönettiği şirketler arasında sahte fatura düzenlenerek, 1,5 milyar TL'lik hesap hareketleri sağlandı. Bu hareketlilik, suçtan elde edilen gelirin aklanmasına yönelikti. Operasyon kapsamında 25 ilde 134 adrese düzenlenen baskınlarla 65 şüpheli gözaltına alındı.
Vergi Müfettişi ve Kayıt Dışı Görüşme
Soruşturma sırasında bir vergi müfettişinin, hazırlayacağı raporla ilgili olarak Neslihan Güngen ile kayıt dışı görüşmek istediği tespit edildi. Müfettiş hakkında gözaltı kararı verilirken, tüm mal varlıklarına el konuldu.
Sulh Ceza Hakimliği Kararı
Gözaltına alınan 43 kişi arasında bulunan Neslihan ve İnanç Güngen, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Aralarından 17 kişi tutuklanırken, 21 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Beş kişi ise adli kontrol şartı olmaksızın serbest bırakıldı. Tutuklanan 17 şüpheli cezaevine gönderildi.
