Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu genişledi.
Mersin merkezli Bursa, Sakarya, Hatay, İstanbul, Çorum, Batman, Mardin ve Şırnak olmak üzere toplam 9 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda gözaltı sayısı 38’e yükseldi.
4 Klasman Hakemi de Şüpheliler Arasında
Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında 4 klasman hakeminin de bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları, yasa dışı para transferi yaptıkları ve elde ettikleri gelirleri kripto varlıklar üzerinden akladıkları tespit edildi.
37 Milyar 645 Milyon TL’lik Hesap Hareketi
Jandarma ekiplerinin teknik ve fiziki takipleri sonucunda, şüphelilere ait hesaplarda 37 milyar 645 milyon TL değerinde para hareketi olduğu belirlendi.
Soruşturmada, şüphelilerin:
Yasa dışı bahis oynattıkları,
Kazançların izini kaybettirmek için 816 milyon TL değerinde kripto varlık transfer zinciri oluşturdukları,
Gelirleri kayıtdışı şekilde ekonomiye sokarak vergi kaybına neden oldukları,
Hem yurt içi hem yurt dışına çıkar karşılığı para transferi yaptıkları
tespit edildi. Bugüne kadar işlenen suçlardan kaynaklı yaklaşık 3,7 milyar TL tutarında para transferi gerçekleştirildiği de ortaya çıkarıldı.
50 Milyon TL’nin Üzerinde Para, Altın ve Kripto Varlık Ele Geçirildi
Operasyonlarda, şüphelilere ait adreslerde ve şirketlerde yapılan aramalarda 50 milyon TL’den fazla değere sahip para ve değerli maden ele geçirildi. El konulan materyaller arasında:
630 bin dolar,
1 milyon 441 bin euro,
5,5 kilogram altın,
200 kilogram gümüş,
Soğuk cüzdanlarda bulunan yüksek miktarda kripto varlık
bulundu.
Şirketlere ve Lüks Araçlara El Konuldu
Suçtan elde edilen gelirlerle bağlantılı olduğu belirlenen:
2 şirkete ait tüm taşınır ve taşınmaz varlıklar,
3 gayrimenkul,
6 lüks araç
koruma altına alınarak el konuldu.
Şüpheliler Adliyeye Sevk Edilecek
Jandarmaya götürülen 38 şüphelinin ifade işlemlerinin sürdüğü, işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.
