İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışı merkezli bahis sitelerinin dış finans işlerini yürüttükleri ve kara para aklama faaliyetlerinde bulundukları tespit edilen bir şebekeye büyük bir operasyon düzenledi. 8 ilde yapılan eş zamanlı baskınlarla 24 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturmasında, şebekenin üçüncü kişiler adına banka hesapları açarak, paravan şirketler kurarak paraların aklandığı belirlendi. Bu paraların büyük bir kısmı, yurt dışı merkezli kripto borsalarına gönderilerek haksız kazanç sağlandı. Ayrıca, şebeke üyelerinin mal varlığı edinerek bu parayı akladıkları tespit edildi.
2 Milyar TL Para Trafiği ve Kripto Hesaplar
Soruşturma kapsamında yapılan finansal analizlerde, şebekenin faaliyet gösterdiği banka hesaplarında 2 milyar TL civarında işlem hacmi olduğu belirlendi. Bu tutarın önemli bir kısmı, yurt dışındaki kripto hesaplara “soğuk cüzdan” yöntemiyle aktarıldı. Şebeke üyelerinin büyük bir kısmı, bu parayı gayrimenkul yatırımlarına dönüştürerek izini kaybettirmeye çalıştı.
Kripto Para ve Gayrimenkul Yatırımlarıyla Paranın İzini Kaybettirdiler
Şebekenin faaliyetleri, teknik ve fiziki takip ile ortaya çıkarıldı. Özel Harekat Timleri eşliğinde İstanbul merkezli olarak Mersin, Aydın, Balıkesir, İzmir, Tekirdağ, Adıyaman ve Sakarya illerinde yapılan baskınlarda 24 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 65 bin TL nakit para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Mal Varlıklarına El Konuldu
Operasyonun ardından yapılan incelemelerde, 13 araç, 3 lüks villa, 3 şirket ve bu şirketlere ait 2 otel olmak üzere toplamda **250 milyon TL değerindeki mal varlıklarına el konuldu. Ayrıca, şebeke liderinin dijital banka hesabındaki 7 milyon 500 bin dolar da operasyonla birlikte müsadere edildi. Bunun yanı sıra, şüphelilerin banka ve kripto hesaplarına da el konuldu.
Operasyonun Ardından Sorgular Başladı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, operasyon sonrası 24 şüpheliyi sorgulamak üzere götürdü. Yasadışı bahis ve kara para aklama şebekesinin faaliyetlerine yönelik soruşturmalar devam ederken, şebekenin kullandığı yöntemler detaylı bir şekilde inceleniyor.
