İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında ‘Bahis ve Şans Oyunları Hakkındaki Kanuna muhalefet' ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından soruşturma kapsamında Antalya dahil 8 ilde düzenlenen operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı.
YASADIŞI BAHİS VE YASADIŞI DOLANDIRICILIK SUÇLARINDAN GELİR ELDE EDİLDİĞİ TESPİT EDİLDİ
Soruşturma kapsamında hazırlanan denetim raporu ve MASAK analizlerinde, yasadışı bahis ve yasadışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde finansal sisteme sokulduğu ve çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edilmişti.
ANTALDA DAHİL 8 İLDE 38 GÖZALTI
Operasyonlar İstanbul merkezli, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa'da İstanbul İl Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen eş zamanlı gerçekleşmiş olup 42 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiş, operasyonlarda 38 kişi gözaltına alınmıştı.
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Diğer yandan Papel ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atanmıştı. Emniyette ifade işlemleri tamamlanan 38 şüpheli, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
