Süleyman Gezici
ABD, Türkiye'de yerleşik özel bir bankaya, Kuzey Afrika üzerinden hayali altın ticareti yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlattı. Soruşturmaya, ABD'li yetkili kurumların yanı sıra 'Big Four' olarak adlandırılan 4 büyük denetim şirketi de dahil edildi.
HAYALİ ALTIN TİCARETİ
Türkiye'de yerleşik özel bankaların pos cihazları üzerinden hayali altın ticareti yapıldığı iddiası mart ayında gündeme gelmişti. İstanbul'da 13 kişinin şikayeti ile başlatılan soruşturmada şikayetçiler yaşadıklarını SPK ve Merkez Bankası'nın yanı sıra ABD Hazinesi'ne bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi'ne (OFAC) iletmişti.
'BİG FOUR' YÖNLENDİRİLDİ
Kuzey Afrika üzerinden gerçekleştiği öğrenilen hayali altın ticareti ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. ABD'li yetkili kurumların yanı sıra 'Big four' olarak adlandırılan 4 büyük denetim şirketinin de incelemeye dahil edildiğini söyleyen gazeteci Recep Canpolat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"SON DAKİKA! ÖZEL HABER!… Kuzey Afrika ülkeleri üzerinden pos makineleri üzerinden hayali altın ticareti ile ilgi olarak Türkiye’de yerleşik dört özel bankadan biri hakkında ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’nin (OFAC) dışında, Amerika Genel Müfettişlik Ofisi’de (USA Office Inspectrol General) inceleme başlattı. İncelemeye, bankayı denetleyen uluslararası Big Four, olarak tabir edilen, iki denetim şirketinin de dahil edildiği kaydedildi."
ABD'de 4 büyük denetim şirketi 'Big Four' olarak adlandırılıyor. Söz konusu şirketler PricewaterhouseCoopers, Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst&Young ve KPMG International'dır.
Big Four, dünyanın en büyük denetim şirketleri arasında yer alıyor ve dünya çapında binlerce şirketi denetliyor.
ABD'nin hayali altın ticareti iddiasıyla Türk bankasına soruşturma başlatması, konuya ilişkin iddiaların ciddiyetinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.
